客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（ ）给予纪律处分

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（ ）年。

客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（ ）

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类

金融行动特别工作组秘书处设在（）

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核

所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序