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银行岗位反洗钱考试时间及答案

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发布时间: 2020-05-28

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试卷预览

1单选题 2分

客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()

  • A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
  • B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
  • C. 客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
  • D. 客户洗钱风险分类是额外要求
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正确答案: B

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2单选题 2分

艾格蒙特集团定位是()

  • A. 银行业协会
  • B. 各国金融情报机构的联合体
  • C. 国际反洗钱评估机构
  • D. 关注洗钱犯罪发展趋势
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正确答案: B

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3单选题 2分

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()

  • A. 洗钱金额的大小不同
  • B. 社会危害的大小不同
  • C. 洗钱次数的多少不同
  • D. 洗钱的手段不同
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正确答案: B

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4单选题 2分

《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

  • A. 最高人民法院
  • B. 公安部
  • C. 中国人民银行
  • D. 保监会
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正确答案: C

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5单选题 2分

下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是()

  • A. 以防为主
  • B. 打防结合
  • C. 密切协作
  • D. 积极主动
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正确答案: D

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6单选题 2分

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

  • A. 高于
  • B. 略高于
  • C. 低于
  • D. 略低于
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正确答案: A

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7单选题 2分

客户洗钱风险分类管理目标不包括( )

  • A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
  • B. 对所有客户采取不变的识别程序
  • C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
  • D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
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正确答案: B

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8单选题 2分

《反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的( )给予纪律处分

  • A. 反洗钱领导小组组长
  • B. 反洗钱专干
  • C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
  • D. 其他直接责任人员
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正确答案: C

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9单选题 2分

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于( )年。

  • A. 1997
  • B. 1992
  • C. 2013
  • D. 1990
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正确答案: B

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10判断题 2分

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门

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正确答案: 错误

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